ну от наконецта кто-то что-то не подилил, и таки приступность наказана!!!

Коломийський міськрайонний суд виголосив вирок 7 членам організованого злочинного угруповання, причетним до діяльності незаконного конвертаційного центру, обвинуваченим у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у комплексі злочинів, вчинених групою осіб. Про це репортерові MALAKAVA повідомили у прес-службі УСБУ в Івано-Франківській області.

Зловмисників визнано винними у вчиненні за попередньою змовою у складі організованої групи всіх інкримінованих їм злочинів (зловживання владою та службовим становищем, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, фіктивне підприємництво, а також у підробка документів, печаток, штампів та бланків та їх використання) та засуджено до позбавлення волі від 3 до 6,5 років з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю та займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями.

Влітку 2004 року співробітники відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Івано-Франківській області отримали інформацію про активне створення на території міста Коломиї низки сумнівних суб’єктів підприємницької діяльності, які функціонували під «дахом» та в інтересах одного з місцевих кримінальних ватажків. Усі зазначені фірми, як з’ясувалося, були створені членами організованої злочинної групи для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, від імені вказаних підприємств всупереч Закону України “Про підприємництво”, складалися та надавалися завідомо неправдиві документи про проведення господарських операцій, які в дійсності не мали місця, фіктивні розхідні і податкові накладні щодо реалізації лісоматеріалів. Майже 1,5 мільйонів гривень, що надійшли на розрахункові рахунки цих фірм в банківських установах як оплата за нібито проведені господарські операції, знімалися з рахунків готівкою, безпідставно включались до податкового кредиту та витрат на придбання товарів. Така діяльність зловмисників призвела до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в сумі близько 700 тис. гривень.

Для маскування незаконного володіння коштами та джерела їх походження члени ОЗУ використовували завідомо підроблені ними ж документи про придбання товарно-матеріальних цінностей та розрахунки готівкою з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності.

Управлінням СБУ за даним фактом було порушено кримінальну справу.

Суд визнав членів даного організованого злочинного угруповання винними.